กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้รวบรวมข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับ 25 วิธีกลโกงของโจรออนไลน์ ที่นำมาใช้หลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่แก่ประชาชน เพื่อให้รู้เท่าทันและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้วิจัยและถอดรหัส 25 กลโกงแชร์ลูกโซ่แก่ประชาชนทั่วไป

• โฆษณาว่า เป็นการทำธุรกิจแนวใหม่ หรือเป็นการลงทุนแบบใหม่ (Start Up) หรือลงทุนในสินทรัพย์/หลักทรัพย์ตัวใหม่ๆ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความทันสมัย มีแนวโน้มมาแรง ลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนสูง
• แสดงให้เราเห็นว่า เมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกกับบริษัทหรือกิจการของเขาแล้วจะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม
• จูงใจด้วยการจ่ายผลตอบแทนตามที่โฆษณาเชิญชวน ในอัตราที่สูงโดยจ่ายแค่ครั้งแรกๆ ก่อนที่จะหอบเงินเหยื่อหนีหายไป
• อ้างว่าต้องใช้สกุลเงินดิจิทัลในการลงทุน และต้องเปิดกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในการลงทุน สุดท้ายก็เชิดหนี
• แอบอ้างว่า มีการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
•  หลอกให้โอนเงินไปลงทุน แล้วจูงใจแจ้งเราว่ารอรับผลตอบแทนอย่างเดียวไม่มีขาดทุน
• ให้ค่าแนะนำเชิญชวนบุคคลอื่นมาเข้าร่วมในลักษณะแม่ทีมลูกทีม       
• เชิญชวนเราไปในพื้นที่ส่วนตัว หรือในโซเชียลมีเดีย (Social Media)ส่วนตัว เพื่อชักจูงให้เราเกิดความอยากลงทุน อยากได้รับผลตอบแทนสูงๆ
• มีการอุปโลกน์ตัวอย่างคนที่ได้รับผลตอบแทน ให้เห็นว่าได้รับผลตอบแทนสูงจริงเพื่อจูงใจ
• เปิดให้ทุกคนเข้ามาลงทุนได้ โดยไม่มีข้อจำกัด
• แอบอ้างว่า มีการจดทะเบียนหรือร่วมลงทุน หรือนำเงินไปลงทุนกับธุรกิจ ที่อยู่ในต่างประเทศ   
• แสดงให้เราเห็นว่ามีบริษัท หรือกิจการในเครืออีกหลายแห่ง 
• มีวิธีการทำให้ตรวจสอบทางการเงินไม่ได้ ทำให้เข้าใจว่าสาเหตุที่คนอื่นๆที่เข้ามาลงทุนร่ำรวยมากขึ้นเพราะเกิดจากการเข้ามาลงทุนนี้
• อ้างว่าจะมีการนำเงินสด(เงินบาท)ของเรา ไปลงทุนหรือแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุนที่บริษัทหรือกิจการกำหนดขึ้นมาเอง (เอาเงินจริงไปแลกเป็นเงินสมมุติที่ทางเขากำหนดขึ้นมา)
• สร้างโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งเหมือนจริงทุกประการ มาเป็นหน้าจอแสดงผลหรือรายงานผลการลงทุน/ผลตอบแทน 
• ให้ไปชักชวนคนใกล้ชิด หรือคนสนิทของเรา หรือในทางกลับกันอาจเป็นคนใกล้ชิดหรือคนสนิทของเรามาชวนเราให้เข้ามาลงทุนหรือให้เข้ามาติดกับดัก 

ที่มา : https://www.springnews.co.th/news/infographic/836773